Сергій Ролдугін (ліворуч) – друг дитинства Путіна та хрещений батько його старшої дочки
Як найкращий друг Путіна побудував колосальну офшорну імперію - журналісти Нової газети дізналися під час спільного розслідування з Süddeutsche Zeitung, OCCRP, The Guardian, BBC, Le Monde та іншими
Головним героєм у розслідуванні виступає не президент Російської Федерації, а його найкращий друг – віолончеліст Сергій Ролдугін.
Ролдугін найкращий друг президента змалку: вони разом проходили через вуличні бійки в неспокійному на той час Санкт-Петербурзі і разом ходили в самоволку.
На відміну від інших друзів Володимира Путіна, про багатство Сергія Ролдугіна не було нічого відомо. Хоча віолончеліст і не робив секрету з дружби з президентом, його єдиний актив, про який говорили публічно, - це міноритарна частка в комерційному банку Росія, відомому як "банк друзів президента".
Сергій Ролдугін – російський віолончеліст, музичний педагог та диригент / Фото: spdm.ru
Завдяки витоку з панамського реєстратора офшорів Mossak Fonseca (MF) журналісти дізналися, що пов'язані з відомим віолончелістом компанії оперують мільярдами доларів.
У розслідуванні йдеться про чотири компанії, дві з яких належали російському віолончелісту безпосередньо, решта — пов'язаним із ним людям.
Фото: Нова газета
Зокрема, Ролдугін був власником Sonnette Overseas із Британських Віргінських островів та International Media Overseas (IMO) з Панами. У цих компаніях інтереси друга президента представляли підприємці з Санкт-Петербурга Олег Гордін і Олександр Плехов і вони обидва пов'язані з банком Росія, а також були акціонерами Sandalwood Continental і Sunbarn Ltd.
Судячи з операцій, які вдалося відстежити журналістам, кожен офшор грав свою роль.
"Якісь без жодного забезпечення отримували сотні мільйонів доларів від кіпрського RCB Bank (значну частку в ньому контролює державний ВТБ), а потім розподіляли ці кошти іншим компаніям на різні потреби. Інші використовувалися для контролю великих пакетів акцій у російських підприємствах. Треті відігравали роль технічних фірм, через які проганялися гроші або списувалися незворотні борги", - розповіли журналісти.
Але разом усі ці офшори представляють лише частину однієї схеми: справи від імені вели одні й самі співробітники; їхні документи надсилалися одним пакетом; багато угод проводилися та підписувалися в один день. Крім того, ці компанії управлялися з одного місця – банку Росія.
Загальний оборот за банківськими рахунками тільки Sandalwood Continental становив близько 2 млрд. доларів, а у звітах за 2009 рік зазначено, що вартість її активів - 18 млрд. рублів.
Джерела фінансування групи офшорів, що належать Ролдугіну, можна умовно розділити на три групи:
а) сумнівні позабіржові угоди з акціями найбільших держкомпаній Росії - "Роснефти" та Газпрому;
б) " пожертвування " від російських бізнесменів;
в) пільгові позики від кіпрського RCB Bank.
"Наприклад, у 2010 році компанія IMO, яка належить Ролдугіну, мала укласти угоду на купівлю акцій «Роснефти» в іншої офшорної структури. У базі MF є два договори. Один — на купівлю акцій, а другий — на припинення цієї угоди. У чому сенс? Компанія Ролдугіна за зрив договору відразу отримала компенсацію - 750 тисяч доларів", - йдеться у розслідуванні.
Журналістам вдалося знайти багато схожих угод і з іншими компаніями, пов'язаними із Сергієм Ролдугіним. Такі операції "дозволяли заробляти мільйони доларів просто з повітря".
Компанії Ролдугіна купували акції російських підприємств, а наступного дня продавали їх тим, у кого купили вчора, але зі значним прибутком, що дозволяло їм заробляти по 400—500 тисяч доларів. Контрагенти Ролдугіна у цих операціях весь час програвали. Ними були компанії, пов'язані спочатку з інвестиційним фондом "Трійка Діалог", а потім Ощадбанком.
На думку експертів, насправді ці угоди могли не проводитись і, мабуть, лише служили документальною підставою для платежів з інших джерел. На користь цієї версії говорить і те, що деякі договори закривалися заднім числом, коли коливання ринку вже відомі.
Компанії музиканта тримали гроші в закордонних "дочках" російських банків, які не дуже ретельно дотримувалися процедур перевірки клієнтів. Цим можна пояснити той факт, що такі сумнівні транзакції не реагували банки.
Що стосується "пожертв" від бізнесменів, йдеться не про пожертвування в прямому розумінні цього слова, а про платежі з неясною економічною доцільністю.
Наприклад, у липні 2007 року компанія Ролдугіна отримала в борг від офшору Levens Trading шість млн доларів під 2% річних. А вже за кілька місяців позикодавець пробачив цей борг другові президента всього за 1 долар.
Levens Trading журналісти пов'язують із бізнесменом Олексієм Мордашовим: за даними ЄДРЮЛ, цій офшорній компанії належало 100% у Северсталь-втормет. Мабуть, структури, наближені до Мордашова, платили й іншим компаніям, пов'язаним з Ролдугіним.
Крім того, у базі даних MF є також угоди про надання позик компанії Sunbarn Ltd від трьох офшорних структур Аркадія Ротенберга та його сина Ігоря. Усі вони датовані одним днем – 25 квітня 2013-го. Згідно з умовами позик, Sunbarn Ltd могла отримати від колишнього спаринг-партнера Володимира Путіна за дзюдо 185 млн доларів на 10 років під 2% річних. Однак інших документів щодо цього в базі немає, тому невідомо, чи були виконані ці угоди.
Журналісти з'ясували, що процвітанню офшорів, пов'язаних із Сергієм Ролдугіним, допомогли і структури, близькі до Сулеймана Керимова.
В результаті лише двох складних угод офшори Ролдугіна отримали права вимоги на 4 млрд. рублів і 200 млн. доларів відповідно, заплативши за це не мало не багато — 2 долари.
"У 2007 році офшор Tokido Holdings надав у борг 4 млрд рублів ВАТ "Національні телекомунікації" (НТК), найбільшому російському оператору кабельного ТБ та інтернету. У той час НТК, згідно з їхнім річним звітом, контролювалася групою компаній "Нафта" Сулеймана Керімова. 2008 року акції НТК були продані Національній Медіа Групі, що належить банку Росія. Однак борг перед Tokido Holdings на той момент ще не був погашений", - йдеться у розслідуванні.
В результаті 20 вересня 2010 року було здійснено дві угоди: спочатку Tokido Holdings за договором цесії передала право вимоги 4 млрд рублів з НТК іншому офшору – Desmin Holdings; а Desmin того ж дня всього за 1 долар передав це право Sandalwood Continental, компанії пов'язаної з Сергієм Ролдугіним.
У 2011-2012 роках "НТК" купила державна компанією "Ростелеком". І саме вона зрештою розрахувалася за старими боргами, заплативши 4 млрд рублів.
Ще одним не менш важливим джерелом фінансування офшорної групи Ролдугіна були кредити від кіпрського RCB Bank, який контролював державний ВТБ.
"Документи говорять про те, що для Sandalwood Continental у 2010—2012-му було відкрито кредитну лінію на щонайменше 650 млн доларів. Це означає, що офшор міг у будь-який момент використати RCB Bank як величезний грошовий мішок, звідки в необхідний час можна було діставати кошти на фінансування різних проектів", - повідомили журналісти.
Деякі кредитні угоди склали так, що навіть у юристів MF виникали питання про те, чи банк поверне свої гроші. Співробітники MF насторожено ставилися до того, чи слід підписувати такі договори, в яких чітко не прописані цілі кредиту та порядок погашення.
У свою чергу, представник RCB Bank заявив, що дотримується всіх вимог законодавства, тому "припущення, що RCB Bank - так званий "гаманець" для високопоставлених російських чиновників, не має під собою жодних підстав і не відповідає поточному стану справ".
Частина коштів, які акумулювалися в офшорах, вкладалися до Росії. Ці інфекції умовно можна розділити на дві групи — для відпочинку і для купівлі стратегічних активів.
У 2011 році пов'язана з Ролдугіним компанія Sandalwood Continental видала близько 200 млн рублів двома позиками російській фірмі Озон на таких умовах: одна із позик була на 10 років, інша - на 20, і обидва під 1% річних.
"Наступного року, 2012-го, Озон став власником великої ділянки землі в Приозерському районі Ленінградської області. На цій ділянці розташований гірськолижний курорт Ігора. Минулого року агентство Reuters повідомило, що нібито в цьому місці в лютому 2013-го відбулося весілля дочки президента ", – пояснили журналісти.
І це лише одна з подібних махінацій у сфері відпочинку.
Автори розслідування стверджують, що офшорні компанії, пов'язані з Сергієм Ролдугіним, контролювали частки і в найбільших підприємствах країни в різних сферах економіки — від виробництва вантажівок до продажу ТБ-реклами.
Наприклад, "Відео Інтернешнл" (Vi) - найбільший продавець телевізійної реклами у Росії. До створення компанії мав відношення колишній міністр у справах друку та радник президента Михайло Лесін, який нещодавно помер у США.
2010 року ЗМІ повідомили, що Vi перейшла під контроль структур, пов'язаних з банком Росія.
"Цьому придбанню передували законодавчі ініціативи, які могли значно вплинути на ринкову вартість компанії. На той час Vi контролювала 70% рекламного ринку, але потім були прийняті поправки до закону "Про рекламу", що обмежили частку одного селера до 35%. І ось на поганих "Новини, що зазвичай призводить до суттєвого зниження вартості активу, стало відомо, що компанію придбали структури банку Росія. Але серед цих структур були і офшори, які належали Сергію Ролдугіну", - кажуть журналісти.
Після того, як у Vi з'явилися нові власники, дохід компанії, незважаючи на законодавчі обмеження, не зменшився — просто замість прямих договорів із каналами почали укладатися консультаційні угоди.
За даними Росстату, 20% Vi належить кіпрській компанії Med Media Network. У базі даних MF є рішення єдиного акціонера Med Media Network від 15 грудня 2010 про придбання 12,5% акцій Vi за 20 млн доларів. Цим єдиним акціонером Med Media Network був офшор IMO, бенефіціар якого Сергій Ролдугін.
Коли IMO відкривала рахунок у швейцарському Газпромбанку, Med Media Network була вказана як єдина "дочка" компанії. А у заяві про відкриття рахунку було написано, що Med Media Network має виплатити майже 270 млн рублів дивідендів своїй материнській структурі.
Журналісти також з'ясували деталі причетності Ролдугіна до КамАЗу.
Протягом багатьох років великим пакетом акцій у КАМАЗі володіла кіпрська компанія Avtoinvest Ltd, що належала Трійці Діалог. У 2008 році структурам «Трійки» вдалося довести свою частку у найбільшому виробнику вантажівок у Росії майже до 51%.
Зверніть увагу, він відомий навіть тим, що вивчав великі масиви з даними про транзакції фірм-одноденок і публікував відповідні роботи, тому його думку цілком можна вважати експертною.
Миронов намагається відповісти на три важливі питання:
1. Чи є перекази на офшори путінського друга Сергія Ролдугіна хабарами?
Причому не «ймовірно, хабарі», а абсолютно точно – хабарі. Я можу це стверджувати з упевненістю - дослідженнями фірм-одноденок (у тому числі для отримання хабарів) я займаюся досить давно і опублікував кілька наукових статей на цю тему. Короткий виклад мого початкового дослідження було опубліковано в SmartMoney ще в 2006 р. Там було описано, зокрема, одноденки Газпрому та інших великих російських компаній. За 10 років ні Газпром, ні інші згадані мною компанії не спростували по суті інформацію і не подали на мене до суду за наклеп.Тому якщо вивчити описані шаблони операцій офшорів Ролдугіна – то з ймовірністю, близькою до 100%, можна стверджувати – це були хабарі.
2. Два мільярди доларів, які потрапили на рахунки Ролдугіна – це багато чи мало?
Два мільярди доларів навіть у російських масштабах – гроші досить значні, щоб реальний бізнес такого рівня залишався непоміченим широкому загалу. Для порівняння – чистий прибуток Ощадбанку за 2015 рік – 3.5 мільярда доларів, прибуток Роснафти у 2015 очікується на рівні 5 мільярдів, ВТБ24 – 50 мільйонів доларів, ВТБ за результатами року очікує збитків. Найприбутковіший приватний банк за підсумками 2015 р. Альфа-банк показав прибуток 720 мільйонів доларів. Тобто два мільярди – це відповідає рівню річного прибутку найбільших російських корпорацій, у яких працюють тисячі та десятки тисяч людей.
3. Для кого ж таки брав ці хабарі Сергій Ролдугін?
Методом виключення політиків, хто суто теоретично міг зібрати хабарі на 2 мільярди доларів, єдиним у списку залишається Володимир Путін.
Більше ніхто в Росії не міг збирати хабарі в такому масштабі протягом такого періоду від такого широкого кола осіб. Однак, можливо, я помиляюся і втратив якогось політика, який міг збирати хабарі в такому масштабі. У цьому випадку на користь Володимира Путіна максимально швидко знайти цього політика і публічно ідентифікувати, щоб захистити своє добре ім'я. Тим більше, розслідування можна провести фактично за один день. Чи достатньо запитати панів Варданяна, Грефа, Костіна, Керімова, Мордашева та Роттенбергів, на користь якого політика вони платили хабарі, здійснюючи операції з офшорами Ролдугіна? Аж раптом у Росії є таємний політик федерального рівня, про який ми ніколи не чули? Адже не чули ми до вчорашнього дня про таємного мільярдера-віолончеліста?
http://echo.msk.ru/blog/mmiron...
Саме про це і я вчора говорив в ефірі «Відлуння Москви»: у нас немає розписки від Путіна «я підтверджую, що гроші Ролдугіна належать мені», однак є сукупність доказів, які не залишають нам сумнівів.
Це хабарі, передані президенту РФ Володимиру Путіну. Цієї сукупності доказів достатньо для імпічменту.
Яке все обговорюють, але навряд чи всі прочитають через великий обсяг і різні мови публікацій.
Відразу відповім, важливо розуміти: розслідування засноване на даних, що втекли. одною з панамських юридичних фірм. Отже, це навіть не «верхівка айсберга офшорної власності чиновників», а її зовсім невелика частина.
Проте ця невелика частина цілком тягне на імпічмент. Ось найцікавіші факти та знахідки, які прямо стосуються громадян Росії:
Володимир і Людмила Путіни з новонародженою (у центрі) та подружжя Ролдугін.1985 рік
1. Віолончеліст Ролдугін - один із гаманців Путіна.
Виявився один із справжнісіньких гаманців Путіна. Це не якийсь там бізнесмен, котрий наживається на парядах. Сергій Ролдугін – старовинний друг та хрещений батько однієї з дочок Путіна. Людина підозр не викликала, до бізнесу не причетна. Музикант, які там гроші та офшори? А виявилося, що скромному музиканту загнали мінімум $2 млрд на офшорні рахунки.
Коли ти президент авторитарної країни, вкрасти гроші з бюджету дуже просто. Складніше їх сховати. Ще складніше витратити. Ми, звісно, розуміємо, що капітали Тимченка, Ротенбергів та Ковальчуків – теж тією чи іншою мірою належать Путіну. Але все-таки не можна вважати, наприклад, Ротенберг зовсім номінальними власниками - вони повністю керують бізнесом. Коли ти використовуєш гроші Ротенберга для (і їхнім бабусям), можливі скандали на зразок недавнього.
Задум Путіна полягав у тому, щоб зберігати особисті вкрадені гроші в найнесподіванішому місці, у найнесподіванішого персонажа - відомого музиканта-віолончеліста, людини лояльної і чесної (стосовно боса) і, судячи з усього, досить скромної навіть у побуті. Жодних червоних ферарів та інших дурниць.
Але цей хитрий план має й слабку сторону. У музиканта, навіть найталановитішого та найпопулярнішого у світі, просто не може бути стільки грошей. Державні банки не видають віолончелістам кредитів на сотні мільйонів доларів. Олігархи не дають (а вже тим більше не прощають потім) віолончелістам борги на мільярди рублів. Управлінці Роснафти та Ощадбанку не провертають очевидно кримінальні угоди, щоб збагатити офшор музиканта ще на мільйон-другий доларів.
Ролдугін не може ні слова сказати виразно про «свою» офшорну імперію. Справді, а що тут скажеш, питання делікатне:
Медведєв, Ролдугін, Путін
«Хлопці, я, чесно кажучи, зараз жодних коментарів не можу давати. Я маю подивитися і зрозуміти, що можна говорити, що - не можна. Я просто боюсь давати інтерв'ю.Коли я одним німцям відмовився давати інтерв'ю, то вони написали, що Путін настільки залякав своїх знайомих і друзів, що вони бояться говорити. Ось у такому вигляді мене виставляють. Я розумію, що тут є дуже важливі речі. Займаєшся бізнесом чи не займаєшся? Звідки гроші? Чиї? Це я знаю. Це делікатні речі»Оригінал цього матеріалу
6. Ліксутов заробляє не тільки на електричках та метро, а й на метанолі.
З панамського витоку ми дізналися, що бізнес Ліксутова досить диверсифікований. Міністр транспорту Москви заробляє як на транспорті, а й у торгівлі метанолом.
7. Ще один наш старий знайомий Олександр Бабаков виявився власником панамського офшору.
Ми довго і посилено пишемо про Олександра Бабакова, одного з найбідніших депутатів Держдуми, якщо судити з декларацій. Ми вже знаходили в нього і . Панамські файли пов'язують його з найбільшим гравцем на ринку енергетики України – VS Energy.
Ми все гадали - чому ж українська влада, яка внесла Бабакова до списку санкцій, жодних дій проти нього не роблять. Тепер зрозуміло-незадекларовані панамські офшори виявились і в Петра Порошенка.
8. Ряд чиновників безпосередньо порушують закон, який забороняє їм володіти іноземними активами
Просто не виконують закон і все. Бо можуть. Деофшоризація? Ні, не чули.
У цьому списку - депутати-єдинороси Звагельський та Сліпенчук, губернатор Челябінської області Дубровський та губернатор-бандит Турчак.
9. Родичі найзапекліших патріотів зберігають свої гроші в офшорах. Загалом усі зберігають свої гроші в офшорах.
Тут попалися родичі голови Ради Безпеки Патрушева, голови Ростеха Чемезова. У іншого заступника міністра внутрішніх справ Махонова знайшлося аж 5 діючих офшорів. Навіть у чеченського сенатора Геремєєва – дядька того Геремєєва, що організовував вбивство Нємцова – знайшовся старий офшор. Колишній заступник Кожина з Управління Справами президента - теж має панамський офшор. І у сина «ліберала» Улюкаєва з його ж дружиною, - знову ж таки офшор у Панамі.
Здається так багато прізвищ, що неможливо запам'ятати? Ще раз нагадую: йдеться про витік із однієї компанії-реєстратора. Тільки в Панамі, навіть не найпопулярнішої офшорної юрисдикції.
Скільки ще чиновників та їхніх родичів ховає свої гроші на Британських Віргінських Островах, Белізі, Кайманових островах, Бермудських островах, Ліхтенштейні та Кіпрі?
Приклад витоку з Панами доводять усім нам те, що рано чи пізно найзахованіші активи стануть надбанням громадськості. Дякуємо журналістам консорціуму OCCRP за роботу колосального масштабу та важливості.
© novayagazeta.ru , 03.04.2016, Фото: pskov.ru , via novayagazeta.ru , РІА "Новини" , Ілюстрації: novayagazeta.ru
Золото партитури
24 березня 2016 року у Великій залі Консерваторії виступав Академічний симфонічний оркестр Московської філармонії під проводом Юрія Симонова. Оркестр виконав першу композицію (адажіо для струнних Семюела Барбера), після чого ведучий оголосив другий номер програми – твір Ернеста Блоха «Шеломо» – єврейську рапсодію для віолончелі з оркестром. Музиканти встали, і на сцену вийшов чоловік у чорній атласній сорочці, з трохи старомодною, але артистичною зачіскою, що йде йому. Повна зала зустріла його овацією. Він зайняв місце соліста, прилаштував зручніше свою досвідчену і, мабуть, улюблену віолончель і завмер. Після невеликої затримки з нотами, що викликала схвальну посмішку в залі, оркестр заграв. Віолончеліст, який втілював у цьому творі голос славетного царя юдеїв Соломона, грав із захопленням, заплющивши очі, щоб абстрагуватися від навколишнього світу і залишитися наодинці з магією музики.Ролдугін - не просто друг лідера Росії, до яких (не завжди виправдано) зараховували останніми роками дуже багатьох успішних людей у країні, але, дійсно, - людина, з якою пов'язано багато в житті президента. У книзі «Від першої особи» Ролдугін – один із найбільш згадуваних персонажів: він не просто міг спостерігати за життям Володимира Путіна з боку, але з юності був учасником найважливіших подій у долі президента. Вони разом проходили через вуличні бійки на вулицях неспокійного тоді Санкт-Петербурга; разом ходили в самоволку, поки Ролдугін служив в армії, і, співаючи пісні, розтинали нічним Ленінградом на старому «Запорожці»; разом ходили в театр із «симпатичною дівчиною Людою», на той час ще не Путіною.
«Перед від'їздом до Німеччини у них Маша ( перша дочка Путіна. – Ред.) народилася. У мого колишнього тестя була дача за Виборгом, шикарне місце, і ми, коли її з пологового будинку забрали, поїхали туди і всі там жили: Володя, Людо, я з дружиною... Ми, звичайно, святкували народження Маші... Вечорами такі танці влаштовували... «Тримай злодія, тримай злодія, спіймати його час!» – розповідав Сергій Ролдугін, який став хрещеним батьком першої доньки майбутнього президента Росії.
На відміну від інших друзів Володимира Путіна, які увійшли до списку Forbes за його правління, про багатство Сергія Ролдугіна до сьогодні не було нічого відомо. Хоча віолончеліст і не робив секрету з дружби з президентом, його єдиний актив, про який говорили публічно, – це міноритарна частка в АКБ «Росія», відомому як «банк друзів президента». "Я не бізнесмен, у мене немає мільйонів", - зізнавався Ролдугін в інтерв'ю The New York Times у 2014 році. [...]
Офшорна імперія
У коридорі консерваторії, після того, як Сергій Ролдугін виконав свою частину музичної програми, до нього вишикувалася черга з колишніх учнів та шанувальників. Перед репортерами «Нової газети» до маестро підійшов молодик — чи колишній учень, чи син знайомого. «Я зараз фінансами займаюся, працюю у Зовнішекономбанку», - почав він… «Ну що ви, я далекий від цього: бачите, у мене навіть віолончель уживана», - відповів Ролдугін. А потім він познайомився з нами та запросив у свою гримерку.Коли ми запитали його про офшорні компанії з оборотом у мільярди доларів, він не закрився (відкритість, схоже, - одна з його головних позитивних якостей), але уникнув відповіді так, ніби й справді не сильно занурений у цю тему: «Хлопці, я, чесно кажучи, зараз жодних коментарів не можу давати. Я маю подивитися і зрозуміти, що можна говорити, що - не можна. Я просто боюсь давати інтерв'ю. Коли я одним німцям відмовився давати інтерв'ю, то вони написали, що Путін настільки залякав своїх знайомих і друзів, що вони бояться говорити. Ось у такому вигляді мене виставляють. Я розумію, що тут є дуже важливі речі. Займаєшся бізнесом чи не займаєшся? Звідки гроші? Чиї? Це я знаю. Це делікатні речі», - погодився віолончеліст.
Тоді ми повідомили маестро Ролдугіну назви офшорних компаній, а також їхні угоди зі стратегічними активами в країні, зокрема «КАМАЗом», «АВТОВАЗом», «Відео Інтернешнл» (ключовим гравцем на ринку ТБ-реклами), і прямо запитали, чи він мав він. до них ставлення. «Я був пов'язаний із цим бізнесом давно-давно. Ще до перебудови. Так вийшло. І потім це стало розвиватися, і вийшли такі речі. З цих грошей у тому числі субсидується Будинок музики (який Ролдугін очолює у Санкт-Петербурзі. – Ред.). Це предмет окремої розмови», - сказав музикант, поклавши запит від «Нової газети» у футляр із віолончеллю та пообіцявши поговорити з нами за кілька днів. Але на наші телефонні дзвінки він потім не відповів.
Втім, судячи з документів, офшори, про які йдеться, були зареєстровані не до перебудови, а в 2006-2009 роках, і проіснували до 2014-2015 років (потім були закриті). Основними в цій історії будуть чотири компанії, дві з яких належали російському віолончелісту безпосередньо, решта – пов'язаним із ним людям.
Зокрема, Ролдугін був власником Sonnette Overseas із Британських Віргінських островів та International Media Overseas (IMO) з Панами. У цих компаніях інтереси друга президента представляли підприємці із Санкт-Петербурга Олег Гордін та Олександр Плехов (обидва пов'язані з банком «Росія»). Вони, у свою чергу, були акціонерами Sandalwood Continental та Sunbarn Ltd (див. схему).
 |
|
|
Але разом їх можна вважати частиною однієї схеми: справи від їхнього імені вели одні й самі співробітники; їхні документи надсилалися одним пакетом; багато угод проводилися та підписувалися в один день. І керувалися ці компанії теж із одного місця – банку «Росія».
Звідки гроші?
Судячи з документів з бази даних MF, загальний оборот банківських рахунків тільки Sandalwood Continental склав близько 2 млрд доларів, а у звітах за 2009 рік зазначено, що вартість її активів - 18 млрд рублів. Обороти інших компаній зі схеми, наскільки ми можемо судити за доступними нам документами, менші, але теж обчислювалися сотнями мільйонів доларів. Звідки вони такі гроші?Джерела фінансування для пов'язаної з Ролдугіним групи офшорів можна умовно поділити на три групи:
А) сумнівні позабіржові угоди з акціями найбільших держкомпаній Росії - "Роснефти" та "Газпрому";
Б) "пожертви" від великих російських бізнесменів;
В) пільгові позики від кіпрського RCB Bank.
"Торгівля" акціями
Наприклад, у 2010 році компанія IMO, яка належить Ролдугіну, повинна була укласти угоду на купівлю акцій «Роснефти» в іншої офшорної структури. У базі MF є два договори. Один – на купівлю акцій, а другий – на припинення цієї угоди. У чому сенс? Компанія Ролдугіна за зрив договору відразу отримала компенсацію – 750 тисяч доларів.Нам вдалося знайти багато подібних угод і з іншими компаніями, пов'язаними із Сергієм Ролдугіним. Такі операції дозволяли заробляти мільйони доларів просто з повітря. (Цікаво, що такий самий спосіб – невиконання договорів купівлі-продажу акцій – використовували шахраї у «справі Магнітського», щоб створити фіктивні зобов'язання і потім викрасти з бюджету податок на прибуток.)
У деяких випадках угоди все-таки виконувались, але музикантові все одно щоразу неймовірно щастило. Його компанії купували акції російських підприємств, а наступного дня продавали ті самі пакети, тим, у кого їх купили вчора, але зі значним прибутком, що дозволяло їм заробляти по 400-500 тисяч доларів. Контрагенти Ролдугіна у цих операціях увесь час програвали. Ними були компанії, пов'язані спочатку з інвестиційним фондом «Трійка Діалог», а потім Ощадбанком (після купівлі останнім «Трійки»). У «Трійці» та Ощадбанку відмовилися коментувати ці угоди.
Менеджери Сергія Ролдугіна начебто наперед знали, як поведеться ринок і як змінюватиметься вартість акцій. Але ніякої магії тут нема.
Опитані нами експерти вважають, що насправді ці угоди могли проводитися і, певне, лише служили документальною підставою для платежів з інших джерел. На користь цієї версії говорить і те, що деякі договори закривалися заднім числом, коли коливання ринку вже відомі.
Документи щодо цих операцій репортери швейцарської газети Sonntagszeitung показали Марку Піту, професору з кримінального права та кримінології в університеті Базеля, колишньому члену Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ). «Ці транзакції дуже підозрілі. Вони мали підняти червоний прапор для банку», - сказав експерт.
Чому на ці транзакції банки не реагували? У випадку із Сергієм Ролдугіним це пояснюється просто. Компанії музиканта тримали гроші в закордонних «дочках» російських банків, які, судячи з документів, не дуже ретельно дотримувалися процедур перевірки клієнтів.
Наприклад, коли у 2014 році компанія IMO відкривала рахунок у швейцарському підрозділі Газпромбанку, Сергію Ролдугіну як бенефіціару необхідно було вказати, чи є він «пепом» (людиною з політичними зв'язками) чи знайомий з іншим «пепом». В обох випадках російський віолончеліст відповів «ні», хоча на той час інформація про його дружбу з Володимиром Путіним була відкрита.
За словами експерта Марка Піта, Газпромбанк за швейцарськими законами був зобов'язаний перевірити твердження Ролдугіна. Але я не бачу ознак, що це було зроблено. Інакше банк, швидше за все, відмовився відкривати рахунок клієнту. Якщо банк ухвалив недостовірну декларацію щодо даних клієнта, то він порушив швейцарські закони», - каже Піт.
"Пожертвування" від бізнесменів
Угоди великих російських підприємців із компаніями Сергія Ролдугіна у певному сенсі можуть нагадати ті, про які у 2010 році розповів Сергій Колесников, який раніше працював з іншими близькими друзями президента Росії. Після того як Колесніков залишив Росію, він у відкритому листітодішньому президенту Дмитру Медведєву написав, що російські олігархи здійснювали пожертвування на адресу друзів президента, а 35% цих грошей осідали на офшорних рахунках. У випадку з Ролдугіним йдеться не про пожертвування в прямому розумінні цього слова, а про платежі з неясною економічною доцільністю. Ось найяскравіші приклади.У липні 2007 року компанія Сергія Ролдугіна Sonnette Overseas отримала в борг від іншої офшорної структури, Levens Trading, 6 млн. доларів під 2% річних. А вже за кілька місяців позикодавець за «винагороду» в 1 долар вибачив цей борг другові президента. Levens Trading може бути пов'язана з російським бізнесменом Олексієм Мордашовим: за даними ЄДРЮЛ, цій офшорній компанії належало 100% у «Сєвєрсталь-втормет».
Структури, мабуть, близькі Мордашову, платили й іншим компаніям, пов'язаним із Ролдугіним. Наприклад, у 2009-2010 роках Sunbarn Ltd уклала кілька типових договорів на консультаційні послуги на загальну суму 30 млн. доларів з офшорами Jabiru Consultants і Pearl Kite Trading. За умовами цих угод Sunbarn Ltd мала надавати інформацію «про можливості інвестицій у Росії». Принаймні один із платників, Jabiru Consultants, раніше був акціонером у структурах «Сєвєрсталі».
Олексій Мордашов згадувався і в листі Сергія Колесникова як один із бізнесменів, які пожертвували друзям президента Путіна. Олексій Мордашов відмовився обговорювати з нами угоди із Сергієм Ролдугіним. [...]
Процвітанню офшорів, пов'язаних із Сергієм Ролдугіним, допомогли і структури, близькі Сулейману Керімова. В результаті лише двох складних угод офшори Ролдугіна отримали права вимоги на 4 млрд рублів і 200 млн доларів відповідно, заплативши за це не мало не багато - 2 долари. Як таке стало можливим?
У 2007 році офшор Tokido Holdings позичив 4 млрд рублів ВАТ «Національні телекомунікації» («НТК»), найбільшому російському оператору кабельного ТБ та інтернету. На той час «НТК», згідно з їхнім річним звітом, контролювалася групою компаній «Нафта» Сулеймана Керімова. У 2008 році акції "НТК" були продані "Національній Медіа Групі", що належить банку "Росія". Однак, борг перед Tokido Holdings на той момент ще не був погашений.
І ось одного дня, 20 вересня 2010 року, було здійснено дві угоди: спочатку Tokido Holdings за договором цесії передала право вимоги 4 млрд рублів c «НТК» іншому офшору – Desmin Holdings; а Desmin того ж дня за 1 долар передав це право Sandalwood Continental, компанії пов'язаної з Сергієм Ролдугіним. У 2011-2012 роках «НТК» було придбано державною компанією «Ростелеком». І саме держкомпанія зрештою розрахувалася за старими боргами, заплативши 4 млрд рублів.
|
|
З приводу цих угод представник Керімова пояснив, що «в умовах складних економічних реалій після кризи 2008 року компанія, що управляє проектом, ухвалила рішення про списання розстрочки платежу по угоді, у зв'язку з погіршенням можливостей розвитку компанії в порівнянні з заявленими планами. Угода залишилася у межах прийнятного рівня прибутковості».
Крім того, представник Керімова повідомив, що він як член Ради Федерації бізнесом не займається, інформація про угоди йому невідома, а з Сергієм Ролдугіним він не знайомий і не перебував у жодних відносинах.
У базі MF є документи і про інші подібні випадки. Наприклад, у 2011 році IMO, що належить Ролдугіну, за той самий 1 долар «купила» право вимоги ще на 200 млн доларів у іншого офшору – Ove Financial Corp. На жаль, нам не вдалося дізнатися, хто стоїть за цією структурою.
Банківські кредити
Іншим найважливішим джерелом фінансування офшорної групи Ролдугіна були кредити від кіпрського RCB Bank, який контролював державний ВТБ. Документи говорять про те, що для Sandalwood Continental у 2010-2012-му було відкрито кредитну лінію на щонайменше 650 млн доларів. Це означає, що офшор міг у будь-який момент використовувати RCB Bank як величезний грошовий мішок, звідки в необхідний час можна було діставати кошти на фінансування різних проектів.При цьому деякі кредитні угоди були укладені таким чином, що навіть у юристів MF виникали питання про те, чи буде повернено гроші банку. У документах видно, що співробітники MF насторожено ставилися до того, чи взагалі слід підписувати такі договори, в яких чітко не прописані ні мети кредиту, ні порядок погашення.
Така ж думка і в експерта з відмивання грошей Марка Піта: «Ці кредити, схоже, не мають комерційної складової. Вони не зазначено адекватне забезпечення, що зазвичай є у нормальних угодах». І справді: у більшості кредитних договорів, які є в базі, про жодне забезпечення не йдеться - компанія, пов'язана з Ролдугіним, без жодного ризику отримувала сотні мільйонів доларів від «дочки» російського держбанку. Сам банк категорично заперечує таку думку.
Представник RCB Bank заявив ICIJ, що банк у своїй діяльності дотримується всіх вимог законодавства, тому «припущення, що RCB Bank - так званий «гаманець» для високопосадовців, не має під собою жодних підстав і не відповідає поточному стану справ». Більше того, у банку запевнили, що добровільно передали запит від ICIJ до органу, який займається боротьбою з відмиванням грошей на Кіпрі, для незалежного розслідування.
На що витрачали?
Частина коштів, що акумулювалися в офшорах, потім інвестувалися до Росії. Ці вкладення можна умовно поділити на дві групи - для відпочинку і для купівлі стратегічних активів.Курорти, яхт-клуби, палаци
У 2011 році пов'язана з Сергієм Ролдугіним компанія Sandalwood Continental видала близько 200 млн рублів двома позиками російській фірмі «Озон». Ці угоди мали «дружні» умови: одна із позик була на 10 років, інша - на 20, і обидві під 1% річних.Наступного року, 2012-го, «Озон» став власником великої ділянки землі у Приозерському районі Ленінградської області. На цій ділянці розташований гірськолижний курорт Ігора. Минулого року агентство Reuters повідомило, що нібито в цьому місці у лютому 2013-го відбулася весілля дочки президента.
У тому ж 2011 році Sandalwood Continental видала на тих же «джентльменських» умовах 40 млн. рублів як позики компанії «Лагуна». У «Лагуни» та сама адреса, що й у гірськолижного курорту «Ігора». А самій компанії належить яхт-клуб на березі Ладозького озера.
Компанія, пов'язана з Сергієм Ролдугіним, на пільгових умовах надала близько 50 млн рублів російській фірмі «Норд Хауз», якій належали ділянки землі та готельний комплекс у місті Сортавала Республіки Карелія. Сьогодні цією нерухомістю, за даними Росреєстру, володіє ТОВ «Дача Вінтера». У цьому мальовничому місці, на березі Ладоги, в оточенні хвойних лісів, сьогодні розташовується готель класу преміум з такою ж назвою - Дача Вінтера.
Всі ці російські компанії так чи інакше пов'язані з банком «Росія» та його співвласником Юрієм Ковальчуком. Представники Ковальчука відмовилися відповідати на запитання ICIJ.
Стратегічні активи
Офшорні компанії, пов'язані з Сергієм Ролдугіним, контролювали частки і в найбільших підприємствах країни в різних сферах економіки - від виробництва вантажівок до продажу ТВ-реклами.«Відео Інтернешнл»(Vi) – найбільший продавець телевізійної реклами в країні. До створення компанії мав відношення нещодавно помер у США Михайло Лесін, колишній міністр у справах друку та радник президента.
2010 року всі ділові ЗМІ Росії повідомили, що Vi перейшла під контроль структур, пов'язаних з банком «Росія». Цьому придбанню передували законодавчі ініціативи, які могли вплинути на ринкову вартість компанії. На той час Vi контролювала 70% рекламного ринку, але потім було прийнято поправки до закону «Про рекламу», що обмежили частку одного селера до 35%. І ось на поганих новинах, що зазвичай призводить до суттєвого зниження вартості активу, стало відомо, що компанію набули структури банку «Росія». Але серед цих структур були й офшори, які належали Сергію Ролдугіну.
Що цікаво: після того, як Vi перейшла до нових впливових власників, дохід компанії, незважаючи на законодавчі обмеження, не зменшився - просто замість прямих договорів із каналами почали укладатися консультаційні угоди.
За даними Росстату, 20% Vi належить кіпрській компанії Med Media Network. У базі даних MF є рішення єдиного акціонера Med Media Network від 15 грудня 2010 про придбання 12,5% акцій Vi за 20 млн доларів. (Коли цю частку було доведено до 20%, нам не вдалося уточнити.) Цим єдиним акціонером Med Media Network був офшор IMO, бенефіціар якого – Сергій Ролдугін. Коли IMO відкривала рахунок у швейцарському Газпромбанку, Med Media Network була вказана як єдина "дочка" компанії. Більше того, у заяві про відкриття рахунку було написано, що Med Media Network має виплатити майже 270 млн. рублів дивідендів своїй материнській структурі.
У Vi на наші запитання не відповіли.
["Ведомости", 04.04.2016, "Мільйонер від музики": Судячи з матеріалів Mossack Fonseca, жодних інших активів у компанії не було. Виходить, що всього на виплати акціонерам група Vi (нинішня назва "Відео інтернешнл") направила 1,34 млрд руб.
Якраз у 2010 р. було оголошено, що дев'ятьох співвласників Vi (серед них був і гендиректор групи Сергій Васильєв) продали 100% акцій селера «структурам банку «Росія», «Сургутнафтогазу» та власника «Сєвєрсталі» Олексія Мордашова. Vi з того часу не розкривала структуру акціонерів. І лише 2014 р. після запровадження санкцій проти «Росії» представник Vi заявив, що сам банк володіє лише 16% акцій групи, але інших власників не назвав.
Vi була змушена повідомити розмір пакету банку через численні запити від найбільших рекламодавців - американських та європейських виробників товарів масового попиту, пояснювали співробітник групи та співробітники великих рекламних агентств. Рекламодавці з іноземними штаб-квартирами побоювалися, що, працюючи із селером, підконтрольним «Росії», порушують санкції.
Сама Vi також побоювалася, що будь-якої миті може потрапити до розширеного списку санкцій, зізнавався її співробітник. Восени 2014 р. чотири найбільші російські медіахолдинги (ВДТРК, «Газпром-медіа», «Національна медіа група», «Перший канал») оголосили про створення єдиного продавця ТБ-реклами. Співробітник Vi та керівник великого медіахолдингу пояснювали, що одна з головних причин появи такого єдиного продавця – саме виведення Vi з-під ризику санкцій. Організатором проекту був керівник «Газпром-медіа» Михайло Лесін, який помер у листопаді минулого року у США. Після його відставки на початку 2015 р. проект розвалився, але в березні цього року ті самі чотири холдинги знову оголосили про намір створити єдиного продавця телереклами. Співробітник Vi каже, що реанімація проекту багато в чому пов'язана з бажанням втекти з-під ризику санкцій. І цей ризик буде ще вищим, коли буде опублікована інформація, що Ролдугін, партнер Ковальчука та друг Путіна, - співвласник Vi, розмірковує він.
При цьому співробітник Vi запевняє, що Ролдугін не брав участі в управлінні групи, ні він сам ні його представники не входять до її ради директорів. Більше того, співрозмовник «Ведомостей» наполягає, що вперше дізнався про таку людину із публікацій ЗМІ. Єдині люди, з ким має справу Vi як із представниками акціонерів, – це співробітники банку «Росія», розповів він. Опитані «Відомостями» керівники інших великих медіакомпаній кажуть, що теж не знали, що Ролдугіну належать будь-які медіаактиви.
Втім, влітку минулого року Ролдугін передав усі 100% Media Overseas білізській Robertson Financial, йдеться у матеріалах. Кому належить ця компанія, «Відомостям» з'ясувати не вдалося. - Врізання К.ру]
Протягом багатьох років великим пакетом акцій в КамАЗі володіла кіпрська компанія Avtoinvest Ltd, що належала Трійці Діалог. У 2008 році структурам «Трійки», за повідомленнями ЗМІ, навіть вдалося довести свою частку у найбільшому виробнику вантажівок у Росії майже до 51%. Ця інформація побічно підтверджується і документами з бази MF: судячи з них, «Трійка» за допомогою кількох прихованих угод могла діяти лише як агент на користь набагато більш впливових гравців. Одним із цих гравців був і Сергій Ролдугін.
Справа в тому, що з 2007 року "Трійка" передала всі права з управління своєю компанією Avtoinvest Ltd якомусь офшору Avto Holdings Ltd. За угодою, Avto Holdings отримувала право брати участь у зборах акціонерів Avtoinvest, призначати та звільняти директора та забирати 95% дивідендів. Тобто фактично один із основних акціонерів «КАМАЗу» підпорядковувався раніше невідомому офшору. І 15% цього невідомого офшору належали віолончелісту Сергію Ролдугіну через компанію Sonnette Overseas.
Більше того, Avto Holdings мав десятирічний опціон на купівлю 100% Avtoinvest: офшор, співвласником якого був Сергій Ролдугін, мав право всього за 100 тис. доларів отримати контроль над одним з найбільших акціонерів «КАМАЗа».
Аналогічні домовленості між «Трійкою» та офшорами, пов'язаними з Ролдугіним, були і з приводу акцій «АВТОВАЗу». У цих угодах відрізнялися лише дати, назви компаній, частки та суми. Але сенс залишався тим самим: офшори, близькі Ролдугіну, мали привілейовані права на управління великими пакетами акцій у стратегічних підприємствах країни, на отримання дивідендів і купівлю цих пакетів за сміховинні суми.
У Кремлі відмовилися відповідати на питання, пов'язані із цим розслідуванням. Прес-секретар президента Дмитро Пєсков скликав спеціальний брифінг, де попередив про «атаку на президента», яка готується, на його думку. «Ми отримали папери від організації, яка називає себе міжнародним консорціумом журналістських розслідувань, до якого входять різні ЗМІ та журналісти різних країн. Ми впевнені, що не лише журналісти, а й представники інших організацій та служб. Вони збираються найближчими днями у ФРН, США, Великій Британії, Франції, Швейцарії, Росії та кількох інших країнах опублікувати чергові опуси, які ми вважаємо очевидною «заказухою», - заявив Пєсков.
Людина, яка знає Ролдугіна, підтвердила нам особливу роль музиканта: «Для вирішення оперативних, а часом непублічних завдань Володимир Путін спирався на коло бізнесменів, основу якого складали друзі за пітерським періодом життя. Але багато хто втратив його довіру, скажімо так, через ненаситність. Президенту була потрібна людина, якій можна довіряти без сумнівів, щоб через її «частки» стежити за реальним станом справ. Крім того, Ролдугін ніколи нічого не взяв, його не спокушає розкішне життя. У колі його називають князем Мишкиным».
Інша людина з оточення відомого російського віолончеліста на прохання «Нової газети» охарактеризувати його одним словом блискавично відреагувала: «Називайте його «охоронцем». Це буде точно».
[ІА "Інтерфакс", 04.04.2016, "Пісків розповів про авторів "панамагейту": "Ми добре знаємо цю так звану журналістську спільноту, очевидно, що там багато журналістів, основною професією яких навряд чи є журналістика: багато колишніх представників та держдепа, та ЦРУ, інших спецслужб", - сказав журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
За його словами, у Москві знають "і хто фінансує цю організацію, це теж досить відкрита інформація, але сама за себе говорить, я маю на увазі з точки зору ангажованості і передбачуваності методик цих товаришів". - Врізання К.ру]
Соліст та диригент Маріїнського театру. Керівник Санкт-Петербурзького Будинку музики.
Сергій Ролдугін народився 28 вересня 1951 року на Сахаліні. Його батько був військовим. Незабаром його перевели до Риги, де Сергій виріс та навчався у латиській школі. Досконало говорить латиською мовою. У 5 років хлопчик почав вчитися грати на фортепіано, а у 8 років серйозно захопився грою на віолончелі. 1970 року закінчив музичну школу імені Е. Дарзіня в Ризі.
1975 року закінчив з відзнакою Ленінградську державну консерваторію за класом віолончелі. У студентські роки став музикантом симфонічного оркестру Ленінградської філармонії під керуванням Євгена Мравінського. У 1978 році закінчив аспірантуру у тій же консерваторії. 1980 року Ролдугін Сергій став лауреатом III премії міжнародного конкурсу «Празька весна». З 1984 по 2003 рік був солістом-концертмейстером групи віолончелів Маріїнського театру.
Ролдугін Сергій Павлович - близький друг президента Росії Володимира Путіна. Знайомство відбулося в 70-х роках під час військової служби Ролдугіна в Ленінграді за допомогою старшого брата музиканта - Євгена Павловича Ролдугіна. Сергій Павлович є хрещеним батьком старшої доньки Путіна – Марії Володимирівни, у цій якості він авторитетно підтвердив наявність у Путіна онука.
З 2002 по 2004 рік Ролдугін виконував обов'язки ректора Санкт-Петербурзької консерваторії. 2004 року він почав займатися диригуванням. З 2004 року був запрошений як диригент до Маріїнського театру. З 2006 року є художнім керівником створеного з його ініціативи та за підтримки Володимира Путіна Санкт-Петербурзького Будинку музики. Ініціатор реставрації Палацу Великого князя Олексія Олександровича на Мийці, 122, в якому у 2008 році було розміщено Будинок музики. Реставрували палац коштом благодійного фонду «Костянтинівський» та міського бюджету. 2008 року Путін побував на відкритті відреставрованого Будинку музики.
Є головою правління та засновником фонду «Талант та успіх», який спільно з Міністерством культури та Міністерством спорту є засновником благодійного фонду «Сіріус». Останній керує створеним у Сочі на базі олімпійських будівель освітнім центром для обдарованих дітей віком від 11 до 15 років, які виявили таланти у спорті, природничих науках, музиці та балеті. Проект було вигадано особисто Путіним. Також Ролдугін курирує як художній керівник програму «Річка талантів» – тривалі гастролі молодих виконавців по Поволжі, та «Посольство майстерності» – закордонні гастролі російських виконавців.
Разом із симфонічним оркестром Маріїнського театру 5 травня 2016 року Сергій Павлович дав концерт під назвою «З молитвою про Пальмір» у стародавньому амфітеатрі сирійського міста Пальміри, звільненої сирійською урядовою армією за підтримки російських ВКС від операції терористів 27 березня 2012 року. Концерт був приурочений до Дня Перемоги і присвячений пам'яті страченого бойовиками доглядача Пальміри Халеда Асаада та російського офіцера - Героя Російської Федерації Олександра Прохоренка, який загинув під час звільнення міста.
Нагороди Сергія Ролдугіна
Орден Олександра Невського (4 липня 2016 року) – за великий внесок у розвиток вітчизняного та світового музично-театрального мистецтва, багаторічну творчу діяльність
Орден Пошани (28 вересня 2011 року) - за великий внесок у вітчизняне музичне мистецтво та підготовку музично-педагогічних кадрів
Медаль «За звільнення Пальміри» (МО РФ, 2016 рік) – за сприяння у вирішенні завдань, покладених на Збройні Сили Російської Федерації при проведенні військової операції зі звільнення Пальміри
Народний артист Російської Федерації (1 серпня 2005 року) – за великі заслуги в галузі мистецтва
